哎呀糟糕!87万啊!女白领吓坏:“老板”的话哪敢不听

4 月 27 日 17 时 38 分,杭州西湖区公安分局网警大队通过工作获悉线索:西湖区某公司财务人员正在 QQ 上与冒充公司老板的诈骗分子联系。

哎呀糟糕!87 万已经汇出

文新派出所值班民警徐佳宁看到案发地点可能位于文新辖区内,第一时间安排警力前往,并同时使用派出所值班电话联系当事人,但始终无法拨通对方电话。时间紧迫,考虑到当事人随时可能汇款,徐佳宁使用私人手机联系可能正在遭受诈骗的公司财务小李(化名),连续打了好几个电话之后,小李终于接了电话。

” 我是文新派出所的民警,正在 QQ 群里让你转账的人是骗子,千万不要相信!”

对于徐警官的劝告,小李却持怀疑的态度,到底哪个才是真民警?电话那头的她,一时没了主意。小李没有透露太多信息,并谎称自己并没有被骗。

” 现在很多骗子会通过盗取老板账号,冒充老板对员工进行诈骗,一般会先组建一个群,再将你拉进去,谎称合同出问题或者别的理由让你相信,找个借口让你转账汇款 ……” 电话这头的徐佳宁,耐心把骗子的招数一五一十向小李陈述,慢慢取得了小李的信任。

但在此期间,小李还是多次挂断了民警的电话。徐佳宁在每次被挂断后,又第一时间拨通小李电话,为的就是不给诈骗分子可乘之机。

另一路,最初的出警警力发现位于文新辖区内的地址无人应答,通过查询,发现该公司在拱墅区还有另一个办公地址,值班警力又立刻赶往湖墅南路附近。

这边,徐佳宁继续与小李保持着联系,在他的耐心劝说和坚持下,小李终于对徐警官放下部分戒心,半信半疑地告诉民警说自己已经按照骗子要求申请了一笔 87 万元的转账,等审核后就会转账成功。徐佳宁赶紧指导小李立即撤回此笔 87 万元的汇款。

十几分钟后,出警警力到达了位于拱墅区南路的该公司,见到了民警,小李忐忑的心情终于平复下来,” 太可怕了!要不是你们,这 87 万就没了!”

” 老板 ” 和 ” 亲属 ” 一唱一和

警方发现,这起骗局中,骗子还有同伙,不仅自己当 ” 老板 “,还安排了 ” 老板亲属 ” 的角色,两人一唱一和,成功骗取了财务人员的信任。

骗子甲(冒充老板亲属)通过邮件给销售部某员工小亮,自称公司老板的亲属,有一个项目需要汇款,要单独拉一个群。随后小亮将公司财务小李拉入邮件中提及的 QQ 群中,该群有 ” 老板 “、” 老板亲属 “、销售部员工小亮、财务小李四人。进到群中,骗子乙(冒充老板)让小李上传一份公司通讯录到群文件,因为是 ” 老板 ” 本人的账号,小李并没有怀疑。

不一会儿,” 老板亲戚 ” 和 ” 老板 ” 在群里聊到了关于合同款项的问题;又过了会儿,” 老板 ” 要求查询公司账户余额,又指示有一笔 87 万的合同款要打到合作方的账户里。

这一唱一和的,经验不足的财务小李并未想到是遭遇了诈骗,打电话给公司相关领导,领导也没有半点怀疑。小李遂按照群内 ” 老板 ” 和 ” 老板亲属 ” 的指挥将公司账户中 87 万元转入骗子指定账户。

民警及时劝阻,巨款保住了

在转账处于待审批状态时,所幸文新派出所民警及时来电劝阻,财务立即作废此条转账记录,将这笔 87 万巨款追回,骗子没有得逞,未造成任何损失。

当晚,民警现场对公司工作人员发放了反诈宣传资料,剖析了新型诈骗案例,小李也十分感激,连连说 ” 后怕 “。

警方也在此再次提醒各位财务人员,遇到 QQ 或微信上有 ” 领导 “、” 老板 ” 要求进行汇款转账时,即使是本人账号,也一定要多留个心眼,打电话或找到老板本人亲口确认才可进行下一步操作,千万不能轻信。如不幸被骗,应立即收集证据,并拨打全国统一反诈热线 96110 或当地派出所电话止损。

诈骗手段分析

1、自称是 ” 老板亲戚 ” 找上门。诈骗分子利用不法渠道获得的受害人个人信息和关联公司领导的信息,谎称是公司老板亲戚,要受害人使用公司账户支付保证金或贷款,要求 ” 中间人 ” 添加 QQ 信息并把受害人进入群中,发送公司信息。

2、合同款项出问题。接着在 QQ 上冒充受害人的领导,谎称 ” 客户 ” 贷款已打到自己私人账户,然后以合同为由,让受害人先用公司账户给 ” 客户 ” 退款。

3、转移注意力。以开会为借口麻痹受害人,并且故意造成事情紧急的气氛,催促受害人汇款,实施诈骗。

4、利用受害心理。诈骗分子利用受害人对公司领导的敬畏心理,领导交代的事情不敢多问,让受害人来不及核实情况,导致受害人一步步踏入圈套,从而达到诈骗的目的。

来源:钱江晚报 · 小时新闻